Hallitustyöskentely
1. Hallitustyöskentelyn periaatteet ja kokoonpano
Hallitus edustaa kaikkia osakkeenomistajia ja vaalii osakkeenomistajien yhteistä etua tasapuolisesti. Hallitukseen ei kuulu yhtiön operatiivisen johdon edustajia. Toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin esittelijänä. Toimitusjohtajan lisäksi hallitus voi kutsua kokouksiinsa tarpeen mukaan myös muita johdon edustajia.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstövaliokunnan. Lisäksi hallitus valitsee kokouksiinsa sihteerin.
2. Hallituksen keskeiset tehtävät
Hallitus vastaa yhtiön strategisesta ohjauksesta sekä operatiivisen toiminnan valvonnasta. Se vastaa myös yhtiön hallintomallin kehittämisestä ja yhtiön toimitusjohtajan palkkaamisesta, tukemisesta ja erottamisesta.
3. Hallituksen jäsenten ja valiokuntien tehtävät
3.1 Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja valmistelee toimitusjohtajan kanssa hallituksen kokoukset. Puheenjohtaja edustaa tarvittaessa yhdessä toimitusjohtajan kanssa yhtiötä eri sidosryhmien tapaamisissa sekä osallistuu tarvittaessa yrityskauppojen ja/tai fuusioiden suunnitteluun ja neuvotteluihin. Puheenjohtaja valmistelee toimitusjohtajan palkkaamisen ja erottamisen sekä toimii toimitusjohtajan esimiehenä.
3.2 Varapuheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan ollessa lyhytaikaisesti estyneenä varapuheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja valmistelee toimitusjohtajan kanssa hallituksen kokoukset.
3.3 Tarkastusvaliokunta
Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokunnan, johon kuuluu vähintään kolme jäsentä.
Tarkastusvaliokunta perehtyy yhtiön tilinpäätökseen ja osavuosikatsausten sisältöön sekä yhtiön sisäisiin ja ulkoisiin valvontajärjestelmiin.
Tarkastusvaliokunta seuraa yrityksen tuloskehitystä, budjetoinnin laatimisperiaatteita ja budjetointia.
Tarkastusvaliokunta tutustuu yhtiön taloushallinnon järjestelmiin.
Tarkastusvaliokunnan kokouksiin osallistuu tarpeen mukaan tilintarkastaja sekä yhtiön toimitusjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja.
3.4 Henkilöstövaliokunta
Hallitus valitsee keskuudestaan henkilöstövaliokunnan, johon kuuluu vähintään kaksi jäsentä.
Henkilöstövaliokunta osallistuu yhtiön henkilöstöpolitiikan määrittämiseen erityisesti palkkapolitiikkaan, etupolitiikkaan sekä työsuhdepolitiikkaan liittyen. Lisäksi henkilöstövaliokunta osallistuu yhtiön palkkiopolitiikan suunnitteluun sekä henkilöstön että johdon osalta.
Henkilöstövaliokunta valvoo ja seuraa henkilöstön koulutukseen ja kehittämiseen liittyviä periaatteita ja toimia sekä valvoo ja seuraa yhtiön asiantuntijoiden laadun mittaamista.
Henkilöstövaliokunta valvoo ja seuraa yhtiön henkilöstöön liittyviä päätöksiä.
Henkilöstövaliokunta seuraa ja valvoo henkilöstöhallinnon toimintasuunnitelmien toteutumista ja laadintaa.
3.5 Nimitysvaliokunta
Lisäksi valitaan nimitysvaliokunta, johon hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ja johon lisäksi valitaan yhtiökokouksessa kaksi jäsentä, joista toinen toimii valiokunnan puheenjohtajana. Nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen jäsenistä sekä etsiä seuraajaehdokkaita hallituksen jäsenille. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella palkitsemiseen liittyviä asioita varsinaista yhtiökokousta varten sekä tarvittaessa tuoda hallitukselle päätettäväksi yhtiön johdon palkitsemiseen liittyviä asioita.
4. Hallituksen työskentely
Hallitus kokoontuu varsinaisiin kokouksiin pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, lukuun ottamatta heinäkuuta. Varsinaisten kokousten lisäksi hallitus pitää tarvittaessa ylimääräisiä kokouksia. Hallituksen kokous voidaan pitää puhelinkokouksena.
4.1 Hallituksen vuosisuunnitelma
Hallituksen kuukausittaisten varsinaisten kokousten pääasiat:
- Tammikuu: Hallituksen työskentelyn arviointi
- Helmikuu: Tilinpäätös
- Huhtikuu: Q1 osavuosikatsaus
- Toukokuu: Asiakastyytyväisyystutkimus
- Kesäkuu: Strategiakokous
- Elokuu: Q2 osavuosikatsaus
- Syyskuu: Seuraavan vuoden hinnoittelu, toiminnalliset tavoitteet, budjettitavoitteet ja -raamit
- Lokakuu: Q3 osavuosikatsaus, henkilöstötutkimus
- Marraskuu: Seuraavan vuoden tavoitteet, toimintasuunnitelma, tulospalkkiot ja budjetti.